洗钱是怎么回事

2024年11月18日 07:45

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网友（1）：

犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一毕键个帐户向另一个帐户作支付或转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系；或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项"。即常言之“洗手厅巧钱”。
为了逃避监管和追查，洗钱犯罪伏橡分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具，例如，利用金融机构提供的金融服务，利用空壳公司，伪造商业票据等。经济方式的创新也使洗钱方式不断翻新，更为隐蔽，如网上交易。专业的洗钱组织更是越来越熟练地对各种洗钱手段和方式加以组合运用。

网友（2）：

洗钱（Money Laundering）是一种将非法所得亩腊败合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收局尺益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源迅颤和性质，使其在形式上合法化。

网友（3）：

洗钱” (Money Laundering) 是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织誉庆犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他含桐犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源庆老握和性质，使其在形式上合法化的行为

网友（4）：

崔永元杠上了冯小刚，没想到范冰冰被罚8个多亿。除了偷税漏税，娱乐圈还常爆出洗钱黑幕。有句话叫洗洗更健康，如果把钱也洗一洗是不态裤是手闭态也更好用呢？其实洗钱毕源和洗衣服很像，只要三步：放入洗衣机-疯狂漂洗-甩干回收。

网友（5）：

洗钱唤滚的察链档败乱来历