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金融机构在哪些情况下应当按照规定建立和实施客户身份识别制度?
金融机构在哪些情况下应当按照规定建立和实施客户身份识别制度?
2024年11月22日 08:45
有1个网友回答
网友（1）：
客户新开立账户的情况下，要建立和实施客户身份识别制度。否则依据《反 洗 钱 》法，人民银行有权对未建立和实施客户身份识别制度的金融机构进行罚款
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