银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有什么支持

2025年01月09日 09:54

有4个网友回答

网友（1）：

1、必须有管理制度和工作制度支持。

2、必须有分类参数体系支持。

3、必须有评估计量体系支持。

4、必须有系统控制体系支持。

一、客户洗钱风险分类管理的必要性包括以下两个方面：

1、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求。

2、客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。

扩展资料

反洗钱客户风险等级评定根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。

客户风险等级评定对防范洗钱风险有重要意义，必须充分了解客户，提高对客户身份的识别能力，严谨地进行客户风险等级评定。

风险相当原则。应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风风险较高的领域应当采取强化反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域可以采取简化反洗钱措施。

参考资料来源：百度百科-洗钱

网友（2）：

4．银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有以下哪些方面相应的支持ABCD
A．管理制度和工作制度
B．分类参数体系
C．评估计量体系
D．系统控制体系

网友（3）：

蓝绿戒指💍！我也不知道该怎么办、、

网友（4）：

你知道我爱你有多深，爱你有几分，你说你很好，你说你棒，你就是你个大猩猩