“中华人民共和国反洗钱法”、“金融机构反洗钱规定”、“金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法”、“金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法”、“金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法”.
